quinta-feira, 30 de junho de 2016

Carlinhos Cachoeira é preso em operação contra lavagem de dinheiro

Empresário foi detido no condomínio de luxo em que mora em Goiânia. Também há mandados de prisão contra Fernando Cavendish e Adir Assad.


Paula Resende
Do G1 GO

O empresário Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira, foi preso na manhã desta quinta-feira (30), no condomínio de luxo em que mora, em Goiânia. Ele é um dos alvos da Operação Saqueador, que visa a prender pessoas envolvidas em um esquema de lavagem de R$ 370.000.000,00 desviados dos cofres públicos.

Presos
- Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira, empresário
- Adir Assad, empresário
- Cláudio Abreu, ex-diretor da Delta
Ainda procurados
- Fernando Cavendish, dono da empresa Delta
- Marcelo José Abbud, empresário

O empresário Adir Assad, que já cumpria prisão domiciliar após ter sido condenado a 9 anos e 10 meses na Operação Lava Jato, também foi preso. Assad é suspeito de participar da montagem de empresas de fachada para lavar o dinheiro desviado. Há ainda um mandado para prender Fernando Cavendish, dono da empresa Delta Construções, responsável por diversas obras públicas por meio das quais os R$ 370.000.000,00 foram desviados, segundo o MPF. Um ex-diretor da empresa, Cláudio Abreu, foi preso nesta manhã em outro condomínio de luxo em Goiânia.

Por volta das 07:00hs., a PF esteve na casa de Cavendish, que fica na Rua Delfim Moreira, um dos endereços mais caros do Rio de Janeiro, mas não o encontrou. A polícia aguarda um contato do advogado para saber se pode considerar o dono da Delta foragido. O empresário está na Europa desde 22 de junho e a Interpol pode ser acionada para localizá-lo. Também alvo de um mandado de prisão, o empresário Marcelo José Abbud não foi localizado no prédio em que vive, em São Paulo. Segundo a PF, Abbud viajou para o exterior na sexta-feira (24), mas seu advogado afirma que o empresário vai se apresentar às autoridades.

O que dizem as defesas
O advogado de Cachoeira, Antônio Nabor Bulhões, disse que ficou sabendo da prisão no início da manhã, após uma ligação da esposa do cliente, Andressa Mendonça, e que iria se inteirar do caso para se pronunciar. O defensor de Cláudio Abreu, Fabrício Correia de Aquino, também argumentou que só falará após tomar conhecimento das acusações. A assessoria de imprensa da construtora Delta e do empresário Fernando Cafendish disse que vai se pronunciar ainda nesta quinta-feira. O G1 tenta contato com as defesas de Adir Assad e de Cláudio Abreu.

Ao todo, o MPF pede a condenação de 23 pessoas por lavagem de dinheiro e associação criminosa, além da devolução em dobro dos R$ 370.000.000,00 desviados. Entre os denunciados estão executivos, diretores, uma tesoureira e conselheiros da Delta, além de proprietários e contadores de empresas fantasmas criadas por Carlinhos Cachoeira, Adir Assad e Marcelo Abbud. As prisões foram autorizadas pelo juiz Marcelo Bretas, titular da sétima vara federal criminal do Rio de Janeiro.


Carlos Cachoeira foi preso em condomínio de luxo, em Goiânia.
Saques em espécie
O MPF afirma que, entre 2007 e 2012, a Delta recebeu R$ 11.000.000,00 por meio de contratos públicos, o que representa quase 100% do faturamento da empresa. Do total, R$ 370.000.000,00 foram desviados e lavados via pagamentos a 18 empresas de fachada criadas pelos chamados operadores do esquema. Ainda de acordo com o MPF, havia "aumento significativo" das transferências da Delta para empresas de fachada em anos de eleição e parte dos recursos era sacado em espécie para ser usado no pagamento de propina a agentes públicos. O nome desses agentes não foi revelado. A investigação mostra que, embora o pagamento a fornecedores da Delta fosse de responsabilidade do setor administrativo e financeiro da matriz empresa, que fica no Rio, escritórios e centros de custo dos membros do conselho e dos diretores regionais realizaram despesas com diversas empresas de fachada. Conforme a investigação, foram utilizados 116 centros de custo vinculados a escritórios regionais e obras da empreiteira em todo território nacional para o repasse direto e indireto de verbas ilícitas.

O MPF apurou que as empresas usadas no esquema existiam apenas no papel. Elas não tinham sedes nem funcionários e não prestavam os serviços para os quais eram contratadas. Todas operavam com os mesmos contadores, que são investigados no esquema. De acordo com o Ministério Público, as empresas de Adir Assad e Marcelo Abbud emitiam notas frias não só para a Delta, mas para muitas outras empresas. No mesmo período de 2007 a 2011, foi transferido para essas empresas fantasmas mais de R$ 885.000.000,00. A organização criminosa também serviu ao esquema de corrupção da Petrobras, de acordo com a Operação Lava Jato.

Em 2012, o Congresso instalou uma CPI para apurar os negócios conduzido por Carlinhos Cachoeira. Embora tenha terminado sem indiciamentos, quebras de sigilo foram enviadas à Polícia Federal e ao Ministério Público. "Necessariamente, há uma conexão com esses sigilos quebrados lá atrás, porque ninguém falava da Delta até então, e é claro que eles [investigadores] avançaram muito mais", disse o deputado Miro Teixeira (Rede-RJ), que integrou o colegiado.

Prédio onde mora Fernando Cavendish.
Delta e Cabral
A Delta pertence a Fernando Cavendish, amigo do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral (PMDB). Em delação premiada a procuradores da Lava Jato, dois ex-executivos da Andrade Gutierrez afirmaram que o peemedebista cobrou propina da empreiteira Andrade Gutierrez para que ela se associasse à Odebrecht e à Delta em obras do Maracanã para a Copa do Mundo. Segundo a revista "Época", os ex-executivos Rogério Nora de Sá e Clóvis Peixoto Primo, contaram, em depoimentos no fim de março, que Cabral cobrou pagamento de 5% do valor total do contrato para permitir que a construtora se associasse à Odebrecht e à Delta no empreendimento. De acordo com a revista, Nora de Sá contou que conseguiu uma reunião com o ex-governador para tratar da inclusão da Andrade Gutierrez no grupo e, segundo os delatores, Cabral concordou. Determinou, no entanto, que a empresa acertasse os percentuais com a Odebrecht, já que os 30% da Delta não poderiam ser modificados. Inicialmente orçada em R$ 720.000.000,00, a reforma do estádio que recebeu a abertura e a final da Copa custou cerca de R$ 1.200.000.000. A porcentagem seria equivalente a aproximadamente R$ 60.000.000,00.

Em nota, o ex-governador Sérgio Cabral disse que manteve apenas relações institucionais com a empresa Andrade Gutierrez e negou que tenha interferido em processos de licitação de obras ou solicitado benefício financeiro para ele ou para campanha eleitoral.


Sérgio Cabral, Fernando Cavendish e secretários em Paris.
Carlinhos Cachoeira
Acusado de chefiar um esquema de exploração ilegal de caça-níqueis em Goiás, Cachoeira já havia sido preso em fevereiro de 2012, quando a Operação Monte Carlo foi deflagrada pela PF e o Ministério Público Federal. Ele ganhou liberdade em 11 de dezembro do mesmo ano. A operação revelou ligação entre o contraventor e o ex-senador goiano Demóstenes Torres (DEM). De acordo com o MPF, o ex-parlamentar é acusado de prática de corrupção e advocacia administrativa em favor de Cachoeira. Desde então, Cachoeira já foi condenado pelos crimes de peculato, corrupção, violação de sigilo e formação de quadrilha. A última condenação foi no dia 23 de setembro, por violação de sigilo funcional, com pena de três anos de prisão. Ele responde aos crimes em liberdade.

CPI do Cachoeira
Em 2012, a CPI Mista do Cachoeira (formada por senadores e deputados) foi criada para investigar a ligação de políticos com a organização criminosa do contraventor Carlinhos Cachoeira. Após oito meses de funcionamento, terminou com um relatório final de apenas duas páginas, que não sugeria o indiciamento de ninguém. No entanto, diante dos desdobramentos da nova prisão de Cachoeira, o deputado Miro Teixeira (Rede-RJ), que era integrante titular do colegiado na época, considera que o trabalho, afinal, não foi em vão diante das prisões desta quinta-feira (30). Segundo ele, um grupo minoritário de parlamentares na CPI percebeu que havia uma proteção política para blindar certas pessoas e que dificilmente conseguiria aprovar um parecer mais rígido. Teixeira conta, então, que a saída encontrada foi incluir no relatório final a previsão de que todos os documentos fossem enviados ao Ministério Público Federal e à Polícia Federal e não apenas os que apontam para algum indício de crime, como determina a Constituição. “Eles iam derrotar o relatório que tivesse o indiciamento. Tinham maioria. O Cavendish, essa Delta, era um gigante. A coisa começa com o Cachoeira, pela Delta. Olha, nós vamos perder, mas tem uma coisa que eles não vão perceber. Põe aí para nós mandarmos tudo e não só como diz a Constituição, só o que for indício de crime”, relata Teixeira. “Combinamos com o MPF e com a PF que mandaríamos todos os arquivos, todas as quebras de sigilo. E quebra de sigilo não é fácil para eles. Mas para nós era. Começamos a fazer uma espécie de força-tarefa entre nós e eles e buscando as quebras que interessavam. E colocamos no relatório essa pequena gracinha”, completa.

Para o deputado, há uma clara relação entre essas quebras e a conexão com a Operação Lava Jato agora, que levou à prisão de Cachoeira e outros. “Houve uma colaboração premiada, agora no bojo da Operação Lava Jato, que trouxe de volta o assunto Delta e Cachoeira, daí as prisões acontecidas hoje." Na avaliação dele, a Delta conseguiu se projetar nacionalmente graças às suas ligações com políticos. “A Delta começou a crescer exponencialmente e nós tínhamos as informações de que políticos, não chegamos a determinar quais, agiam para que a Delta participasse de consórcios ou liderasse consórcios de obras. Assim ela ganha, por exemplo, as obras do Maracanã, lá no Rio de Janeiro, e outras obras”, diz.


PF cumpre mandado em condomínio de luxo em Goiânia.
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